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江苏常州高新区三位一体防范金融风险

2020-09-12 11:09:37

江苏常州高新区：“三位一体”防范金融风险

针对辖区投资管理类公司众多，非法集资犯法风险凸显等问题，江苏省常州市公安局高新区分局转变理念机制，构成防范风险、保护稳定、打击犯罪三位一体打防格局，有力挤压金融类违法犯罪空间，全力防范化解金融领域风险。2018年至今，已访问投融资类公司1070家，关闭914家，排查相干人员1.4万余名，列管关注对象80人，未发生一起重大影响案事件。

逐一建档，聚焦风险排查

高新区分局对正常经营的投资管理类企业逐一建档构成企业信息资料库，掌握公司股东结构、从业人员、银行账户等基础情况，同时深入排查涉嫌非法集资等非法金融活动潜伏风险，全面掌握具有涉稳风险的非法集资企业、人员、模式、资金情况，务必做到四清四见底，即底数清，风险主体全面见底；隐患清，风险情况全面见底；线索清，可疑人员全面见底；数据清，风险信息全面见底。

另外，健全联动协作机制，成立打击和处置非法集资工作领导小组，各部门工作职责分工明确，加强与区政法委、打击和处置非法集资工作领导小组办公室、市场管理局、各乡镇部门等展开联合共治。今年1月，高新区分局与区金融办联合河海街道、三井街道集中约谈辖区内100名金融类投资企业负责人，有效震慑违法违规行为。

打早打小，聚力案件查处

高新区分局落实专人接待、专人跟进、专人负责制度，确保受害大众上门报案、咨询第一时间有回应，防止事件扩大恶化。确立打早打小原则，对排查发现的非法集资犯法，围绕情报线索，分析研判，主动进攻，尽早打击，坚决防止小案酿成大案。

他们对重大非法集资案件，实行领导包案督办，做到案件不破、专案不撤。对获得的非法集资线索及时挤压并依法受立案件，对上级交办、督办的案件线索，严格执行案件应受尽受、应立尽立的原则，依法立即查究。今年以来，非法集资案件已立案9起，移送起诉20人。

同时重视坚持破案与追赃并重、追逃与追赃同步，加大对转移、藏匿赃款情况的审查力度。侦办常州新北区王某某、曹某某集资诈骗案，挽回损失1亿元；侦办常州市新北区某投资有限公司非法吸收公众存款案，挽回损失500万元；侦办常州新北区某投资基金管理股份有限公司非法吸收公众存款案，挽回损失7000余万元。

狠抓源头，聚力治理防范

为提高群众防范和辨认金融犯法的意识和能力，高新区分局屡次拍摄非法集资防范宣传短片，视频在化龙巷发布后浏览量到达30万次。利用微信公众号每周两次发布防范非法集资的贴文，让更多的大众浏览了解。

高新区分局积极与工商管理部门联系沟通，对超范围经营、违规运营的企业，主动会同相干部门加强与企业的沟通，引导其进入合法经营轨道，加强源头管控，切实控制矛盾风险。目前已提请工商部门参与监管，联合行政执法部门、金融办约谈告诫企业300家次，收到良好效果。

与此同时，发动社区民警、辅警、网格员，在入户访问时，尤其针对易受骗人群，讲述身边案例，剖析非法集资的手段和方法，加强百姓的甄别防范意识。

（顾燕王修）

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