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广西壹号传销案层级多达40级关系图长102020年

2020-02-14 19:36:58

资料图

一些人受骗加入传销组织后通过缴纳申购款取得资格，然后通过不停发展下线作为收入提成来源，传销组织内部按照五级三晋制方式进行管理，体系盘根错节，层级竟有40级之多，而梳理出的关系金字塔形示意图长达10余米中国事通过采访传销参与者、办案民警和相关专家，揭开广西一号传销大案纯资本运作的骗局。

纯资本运作关系图错综复杂

广西一号传销大案日前一审在南宁市进行。这一系列案包括3个案件，有超过100名被告人。因案情复杂、涉及人数多，一审开庭审理长达11天，仅一审公开宣判就持续了1天。直接参加庭审押解、保障的法警、公安达200余人，辩护律师近百人。

广西南宁市西乡塘区人民法院刑事审判庭副庭长朱梁雄介绍，这些被告人的年龄主要集中在30岁至40岁，其中最小的26岁，最大的69岁，各被告人均属于同一纯资本运作传销体系，整个传销体系成员人数众多，涉及多个省份，涉案金额过亿。各被告人均有一定文化程度，最高的达到研究生学历。

朱梁雄介绍，参与到其中的人员保守估计超过一万人，案件审理过程中，发现层级关系交叉，络层级超过40级，梳理案件的关系层级金字塔形示意图长度就超过10米。

被告人明某告诉，来广西从事传销之前自己开出租车。一位亲戚打邀请她来广西做边贸生意，一心想发财的明某轻信了亲戚的话来到这里。刚来的时候对传销有抵触情绪，东家走、西家串所见都是一张桌子四张凳子，想着做边贸生意不应该是这个样子，可是通过六七天时间的接触，交往的人多了思想也慢慢起了变化，到最后还是陷进去了。

纯资本运作如何吸金?

调查民警和法院办案人员向中国事介绍了传销组织的纯资本运作模式。

一是加入。参加纯资本运作的人员必须交钱申购份额，作为加入传销的入门费。每位参加者最低申购1份份额，最高只能申购21份。申购第一份份额需缴纳3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就要缴纳38001+330020=69800元。参加者加入后必须积极拉人头加入，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线人员再通过拉人头加入，逐级发展形成金字塔形络层级结构。

二是管理。传销组织采用五级三晋制对参加者进行管理。所谓五级，就是根据参加者及其下线申购份额将参与人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别。其中份是业务员级别，份是业务组长级别，份是业务主任级别，份是业务经理级别，600份以上是老总级别。

所谓三晋制，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计10份以上即可;主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别;经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。

三是收入。参加者通过发展下线人员并瓜分新参加者申购款作为所谓工资，其中老总级别人员的工资包括税金(即用部分申购款作为经理开销后剩余的款项由老总级别人员瓜分，该组织对外谎称向国家交税)和提成，其中提成标准是下线人员每申购1份份额，上线老总即获得500元提成。

了解到，传销体系利用部分参加者的银行账户作为收取申购款和发放工资的公共账号，账号的U盾及密码由部分较高级别老总人员掌控。老总级别人员经核查申购人员名单及排线排位图表后，根据组织体系工资发放规则计算后，通过上银行发放本体系内人员的工资。

如何让传销骗局无处遁形

一个原本不难看穿的骗局，一种人人晓之的犯罪行为，何以屡禁不止、参与者趋之若鹜?

朱梁雄说，纯资本运作模式具有一定的隐蔽性、迷惑性，它往往打着中央政策利好的旗号吸引投资。广大群众一定不要相信一夜暴富，不要相信天上掉馅饼这样的事，拒绝传销。

有专家认为，当前打传法律体系仍有待改进。现行传销立案追诉标准为活动人员在30人以上且层级在3级以上，受访者认为这一标准过高，建议改为3级或30人或确实构成传销犯罪证据。组织领导传销罪一般判五年以下有期徒刑或拘役，可处五年以上有期徒刑的情节严重条款又缺少具体标准。

据介绍，传销活动越来越隐蔽，层级也越来越多，这增加了公安、工商等部门的打击难度。不同于以往出现开庆功会之类的活动，现在的传销活动以小团体形式进行。广西壮族自治区公安厅经济侦查总队副总队长李明新说，目前公安、检察院、法院对于证据规格的认定也存在不一致的地方。一般情况下，公安机关认为要有口供、书证、络结构图、银行证明即可;而检察机关大多数强调人员在30人以上。他建议，相关部门应该统一证据规格。

受访专家指出，当前传销活动形势较为严峻，但不少群众对传销仍然缺乏了解，一定程度上为其蔓延提供了土壤，建议有关方面继续加大宣传力度，让人民群众知道传销是害人害己的事情，增强人们对传销活动危害的认识。

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